小室一成、山崎力、絹川弘一郎、永井良三

(1)開会
(2)議長選出
(3)議事録署名人の選定
(4)審議事項 (詳細は事項参照)
(5)閉会

【第1号議案】法人設立の件
議長より、一般社団法人インターナショナル・ハート・ジャーナル刊行会を設立したい旨をところ、全員異議なくこれを承認した。

【第2号議案】定款の件
議長より、定款案の提示があり、審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

【第3号議案】設立当初の役員の件
議長より、設立当初の役員の人選について諮り、審議の結果、全員異議なく承認した。
理事  小室一成、山崎力、絹川弘一郎
監事  永井良三

【第4号議案】事業承継および寄付金引受けに係る件
議長より、任意団体であるインターナショナル・ハート・ジャーナル刊行会の事業の全部を一般社団法人インターナショナル・ハート・ジャーナル刊行会が承継し、任意団体の残余財産を寄付金として、一般社団法人が引き受けることについて説明があり、審議したところ、全員異議なくこれを承認した。